日期：2024 年 11 月 – 2025 年 4 月

交易类型：私人投资咨询和项目构建

投资规模：1.45亿迪拉姆（约合3100万英镑）

行业：房地产开发

地区：东欧（出于保密原因，具体位置不详）

协助地点：英国伦敦

欧洲投资

背景

一家总部位于伦敦的私人投资集团与Auctora接洽，寻求进军国际房地产市场。该集团此前曾在英国进行住宅和物流投资，但希望谨慎地进军欧洲市场。

由于交易的敏感性，客户需要一位值得信赖的顾问，能够绝对谨慎地运作，了解他们的投资意愿，并充当多个国际利益相关者之间的战略联络人。他们之前曾收到过一些不相关的经纪商的报价，但由于缺乏透明度、尽职调查和监管清晰度，他们最终寻求一个更有条理、更专业的合作伙伴。

作者的角色

Auctora 担任主要的咨询和协助合作伙伴，全权负责从开始到初步承诺的寻找、验证和协调投资机会。

了解投资者

从一开始，我们就优先深入了解客户的情况：

• 风险偏好和回报预期
• 监管舒适度
• 开发时间表偏好
• 对未来可扩展性的战略利益

我们与客户的法律、财务和家族办公室顾问进行了多次战略会议，确保各方在提出任何交易之前就目标达成一致。

项目发现与验证

Auctora 在东欧一个高增长国家的首都发现了一个混合用途开发项目。该项目涵盖住宅、零售和商业单元，并得到政府对外国直接投资的支持。

我们的团队对项目发起人的资质、当地关于外资流动的法规、开发权、土地所有权以及财务模型假设进行了全面审查。重要的是，我们确保所有信息在向客户披露之前均已在内部处理，确保每一步都严格保密。

透明参与框架

一旦投资者表示出兴趣，Auctora 就会协调：

• 投资者与当地开发商之间的直接通话和视频会议
• 通过欧盟外部法律顾问进行法律参与
• 透明的项目数据室，包含经审计的可行性报告和第三方估值
• 有关分区和基础设施审批的政府文件

我们努力消除沟通中的任何歧义，翻译所有文件，并提供风险和保障措施的并列比较。每项合作均已记录在案，并由双方审核。

克服挑战

保密要求：客户要求在探索阶段严格保密，以避免市场曝光或未经请求的接触。Auctora 尊重了客户的要求，作为唯一中介机构，并在谅解备忘录签署前对所有材料和通信内容进行严格保密。

跨境协调：法律、财务和技术团队分布在三个国家。Auctora 充当协调中心，确保及时更新、统一文档控制和一致的时间表。

复杂风险评估：客户的投资委员会对所有权转移、货币风险和退出机制有具体的担忧。我们与本地和国际顾问合作，在资本承诺之前制定了全面的风险备忘录和退出策略草案。

结果与影响

2024 年 4 月，投资者签署了一份谅解备忘录，分阶段参与该项目，首先以 30% 的股权投入用于土地收购和场地准备。

交易结构包括：

• 限制下行风险的利润分享模型
• 对未来开发阶段的优先拒绝
• 与项目里程碑挂钩的退出机制

交易仍然有效，双方继续与 Auctora 合作，监督时间表合规性、资金流管理和通信协议。

从第一次通话到最终达成协议，团队展现了审慎、清晰和专业的服务。他们比任何人都更了解我们的需求，并在整个过程中保护我们的隐私。我们期待继续合作，并计划进一步发展这种合作关系。——私人投资办公室负责人