Date : novembre 2024 – avril 2025

Type d'opération : Conseil en investissement privé et structuration de projets

Montant de l'investissement : 145 millions d'AED (environ 31 millions de livres sterling)

Secteur : Promotion immobilière

Région : Europe de l'Est (lieu précis non divulgué pour des raisons de confidentialité)

Animé depuis : Londres, Royaume-Uni

Investissement européen

Arrière-plan

Auctora a été contacté par un groupe d'investisseurs privés basé à Londres souhaitant diversifier ses activités dans l'immobilier international. Le groupe, auparavant actif dans les investissements résidentiels et logistiques au Royaume-Uni, cherchait à se développer discrètement sur le marché européen.

En raison du caractère sensible de la transaction, le client avait besoin d'un conseiller de confiance capable d'opérer en toute discrétion, de comprendre ses appétences en matière d'investissement et d'assurer la liaison stratégique entre les multiples parties prenantes internationales. Il avait déjà reçu des propositions de courtiers indépendants, mais le manque de transparence, de diligence raisonnable et de clarté réglementaire l'a conduit à rechercher un partenaire plus structuré et professionnel.

Rôle de l'auteur

Auctora a joué le rôle de principal partenaire de conseil et de facilitation, assumant l'entière responsabilité de la recherche, de la validation et de la coordination de l'opportunité d'investissement du début à l'engagement initial.

Comprendre l'investisseur

Dès le départ, nous avons privilégié une compréhension approfondie du profil du client :

• Appétit pour le risque et attentes de rendement
• Niveaux de confort réglementaire
• Préférences de calendrier de développement
• Intérêts stratégiques dans l'évolutivité future

Nous avons participé à plusieurs séances de stratégie avec les conseillers juridiques, financiers et du family office du client, garantissant que toutes les parties s'alignaient sur les objectifs avant la présentation de tout accord.

Découverte et validation du projet

Auctora a identifié un projet de développement à usage mixte dans une capitale d'Europe de l'Est en forte croissance. Ce projet comprenait des unités résidentielles, commerciales et de commerce, avec le soutien du gouvernement pour les investissements directs étrangers.

Notre équipe a procédé à un examen complet des références du promoteur du projet, de la réglementation locale sur les flux de capitaux étrangers, des droits de développement, des titres fonciers et des hypothèses du modèle financier. Nous avons notamment veillé à ce que toutes les informations soient traitées en interne avant toute divulgation au client, préservant ainsi la confidentialité à chaque étape.

Cadre d'engagement transparent

Une fois que l'investisseur a exprimé son intérêt, Auctora a coordonné :

• Appels directs et réunions vidéo entre l'investisseur et le promoteur local
• Engagement juridique par l'intermédiaire d'un conseil externe basé dans l'UE
• Une salle de données de projet transparente avec des rapports de faisabilité vérifiés et des évaluations de tiers
• Documentation gouvernementale concernant les approbations de zonage et d'infrastructure

Nous avons veillé à lever toute ambiguïté dans la communication, en traduisant tous les documents et en proposant des comparaisons des risques et des garanties. Chaque mission a été documentée et revue par les deux parties.

Défis surmontés

Exigences de confidentialité : Le client a souhaité préserver l'anonymat durant la phase exploratoire afin d'éviter toute exposition au marché ou toute approche non sollicitée. Auctora a respecté cette obligation, agissant comme intermédiaire unique et conservant tous les documents et communications confidentiels jusqu'à la signature d'un protocole d'accord.

Coordination transfrontalière : Les équipes juridiques, financières et techniques étaient réparties dans trois pays. Auctora a joué un rôle central de coordination, garantissant des mises à jour rapides, un contrôle unifié des documents et des délais cohérents.

Évaluation des risques complexes : Le comité d'investissement du client avait des préoccupations spécifiques concernant le transfert de propriété, l'exposition aux devises et les mécanismes de sortie. Nous avons collaboré avec des conseillers locaux et internationaux pour rédiger une note de risque complète et élaborer une stratégie de sortie avant tout engagement de capital.

Résultats et impact

En avril 2024, l'investisseur a signé un protocole d'accord pour une participation progressive au projet, commençant par une contribution de 30 % au capital pour l'acquisition du terrain et la préparation du site.

La structure de l'accord comprenait :

• Modèle de partage des bénéfices avec risque de baisse plafonné
• Premier refus sur les phases de développement futures
• Mécanismes de sortie liés aux étapes clés du projet

La transaction reste active et les deux parties continuent de collaborer avec Auctora pour superviser le respect des délais, la gestion des flux de fonds et les protocoles de communication.

« L'équipe a fait preuve de discrétion, de clarté et de professionnalisme, du premier appel à l'accord final. Elle a compris nos besoins mieux que quiconque et a préservé notre confidentialité tout au long du processus. Nous nous réjouissons de poursuivre ce travail et comptons consolider cette relation. » — Directeur, Bureau d'investissement privé