التاريخ: نوفمبر 2024 – أبريل 2025
نوع الصفقة: استشارات الاستثمار الخاص وهيكلة المشاريع
حجم الاستثمار: 145 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 31 مليون جنيه إسترليني تقريبًا)
القطاع: التطوير العقاري
المنطقة: أوروبا الشرقية (لم يتم ذكر الموقع المحدد لأسباب تتعلق بالسرية)
تم تيسيره من: لندن، المملكة المتحدة
الاستثمار الأوروبي
خلفية
تواصلت مجموعة استثمارية خاصة، مقرها لندن، مع شركة "أوكتورا" سعيًا لتنويع استثماراتها في قطاع العقارات الدولية. وكانت المجموعة قد استثمرت سابقًا في القطاعين السكني واللوجستي في المملكة المتحدة، لكنها كانت تتطلع إلى التوسع بشكل سري في السوق الأوروبية.
نظرًا لحساسية الصفقة، احتاج العميل إلى مستشار موثوق به يتمتع بتكتم مطلق، ويفهم رغباته الاستثمارية، ويعمل بمثابة حلقة وصل استراتيجية بين العديد من الجهات المعنية الدولية. وقد تلقى العميل عروضًا سابقة من وسطاء غير مرتبطين، لكن غياب الشفافية والعناية الواجبة والوضوح التنظيمي دفعه إلى البحث عن شريك أكثر تنظيمًا واحترافية.
دور المؤلف
عملت شركة Auctora بمثابة الشريك الاستشاري والتسهيل الأساسي، حيث تولت المسؤولية الكاملة عن تحديد مصادر وتحقق وتنسيق فرصة الاستثمار من البداية حتى الالتزام الأولي.
فهم المستثمر
منذ البداية، أعطينا الأولوية للفهم العميق لملف العميل:
- الرغبة في المخاطرة وتوقعات العائد
- مستويات الراحة التنظيمية
- تفضيلات الجدول الزمني للتطوير
- المصالح الاستراتيجية في قابلية التوسع المستقبلية
لقد انخرطنا في جلسات إستراتيجية متعددة مع المستشارين القانونيين والماليين ومستشاري المكتب العائلي للعميل - لضمان توافق جميع الأطراف على الأهداف قبل تقديم أي صفقة.
اكتشاف المشروع والتحقق منه
حددت شركة أوكتورا مشروعًا تطويريًا متعدد الاستخدامات في عاصمة أوروبية شرقية عالية النمو. وتضمنت الفرصة وحدات سكنية وتجارية وتجارية، بدعم حكومي للاستثمار الأجنبي المباشر.
أجرى فريقنا مراجعة شاملة لمؤهلات راعي المشروع، واللوائح المحلية المتعلقة بتدفقات رأس المال الأجنبي، وحقوق التطوير، وسندات ملكية الأراضي، وافتراضات النموذج المالي. والأهم من ذلك، حرصنا على معالجة جميع المعلومات داخليًا قبل إفصاحها للعميل، مع الحفاظ على السرية التامة في كل خطوة.
إطار المشاركة الشفاف
بمجرد أن أبدى المستثمر اهتمامه، قامت Auctora بتنسيق:
- مكالمات مباشرة واجتماعات فيديو بين المستثمر والمطور المحلي
- المشاركة القانونية من خلال مستشارين قانونيين خارجيين مقرهم الاتحاد الأوروبي
- غرفة بيانات شفافة للمشروع مع تقارير جدوى مدققة وتقييمات من جهات خارجية
- الوثائق الحكومية المتعلقة بموافقات تقسيم المناطق والبنية التحتية
عملنا على إزالة أي غموض في التواصل، وترجمنا جميع الوثائق، وقدمنا مقارنات متكافئة للمخاطر والضمانات. وُثِّقت جميع المعاملات وراجعها الطرفان.
التغلب على التحديات
متطلبات السرية: طلب العميل التزامًا صارمًا بإخفاء هويته خلال مرحلة الاستكشاف لتجنب التعرض للسوق أو أي اتصالات غير مرغوب فيها. وقد التزمت شركة Auctora بهذا الالتزام، حيث عملت كوسيط وحيد، واحتفظت بجميع المواد والاتصالات سريةً حتى أصبحت مذكرة التفاهم جاهزة للتوقيع.
التنسيق عبر الحدود: توزعت الفرق القانونية والمالية والفنية على ثلاث دول. وتولى مكتب Auctora دور مركز التنسيق، ضامنًا التحديثات في الوقت المناسب، ومراقبة موحدة للوثائق، واتساق الجداول الزمنية.
تقييم المخاطر المعقدة: أبدت لجنة الاستثمار التابعة للعميل مخاوف محددة بشأن نقل الملكية، والتعرض لمخاطر العملات، وآليات الخروج. عملنا مع مستشارين محليين ودوليين لإعداد مذكرة مخاطر شاملة ومسودة استراتيجية خروج قبل أي التزام رأسمالي.
النتيجة والتأثير
وفي أبريل 2024، وقع المستثمر مذكرة تفاهم للمشاركة على مراحل في المشروع، بدءًا بمساهمة بنسبة 30% في ملكية الأراضي وإعداد الموقع.
وقد تضمن هيكل الصفقة ما يلي:
- نموذج تقاسم الأرباح مع الحد الأقصى لمخاطر الانخفاض
- حق الرفض الأولي لمراحل التطوير المستقبلية
- آليات الخروج المرتبطة بمعالم المشروع
تظل الصفقة نشطة، ويواصل كلا الطرفين التعاون مع Auctora للإشراف على الامتثال للجدول الزمني، وإدارة تدفق الأموال، وبروتوكولات الاتصال.
أظهر الفريق التزامًا بالتكتم والوضوح والاحترافية منذ المكالمة الأولى وحتى الاتفاق النهائي. لقد فهموا احتياجاتنا أكثر من أي شخص آخر، وحافظوا على سريتنا طوال العملية. نتطلع إلى مواصلة العمل ونعتزم تعزيز هذه العلاقة. - مدير مكتب الاستثمار الخاص
